آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده منتهی به سال مالی 1402/09/30

الف- زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این شرکت که در ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1403/02/16 استان تهران به آدرس: آدرس میدان توحید، خیابان پرچم، پلاک 70، کانون توحید برگزار می گردد، حضور بهم رسانند. 

ب- دستور جلسه:

1- استماع گزارش فعالیت هیأت مدیران و بازرس قانونی.

2- تصویب صورت­های سال مالی منتهی به 1402/09/30.

3- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی.

4- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

5- انتخاب اعضای هیأت مدیره.

6- تعیین پاداش هیأت مدیران.

7- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیران.

8- تعیین حق حضور اعضای کمیته های تخصصی هیئت مدیران.

9- ساير مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق الذکر باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

ضروریست مستندات موید نمایندگی، وکالت، ولیت یا قیومیت در تاریخ تعیین شده فوق به رویت واحد امور سهام شرکت (ورودی سالن کانون توحید) جهت اخذ برگ ورود به جلسه برسد.

د- نحوه مشاهده مجمع بصورت آنلاین:

برای مشاهده مجمع کافیست با کلیک بر روی این لینک یا از طریق آدرس https://mahan.roka-co.com وارد جلسه شوید.

                                                                دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان (سهامی عام)