تقسیم سود زماهان

تقسیم سود زماهان

تقسیم سود زماهان

به گزارش روابط عمومی شرکت گوشت مرغ ماهان: مطابق آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان در سامانه کدال ، مجمع در روز و ساعت مقرر برگزار شد.

 این جلسه به‌علت شیوع بیماری کرونا (کووید19) حسب ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با بیماري کرونا و سازمان بورس اوراق بهادار بصورت پخش زنده و برخط از طریق سایت رسمی ماهان ، با حضور 87% سهامداران به حد نصاب رسید و رسمیت قانونی یافت و با حضور هیئت رئیسه و بازرس قانونی شرکت مجمع برگزار شد. و موارد ذیل مطابق دستور جلسه ابلاغی مورد بررسی هیئت رئیسه مجمع قرار گرفت :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌های سال مالی منتهی به 30/09/1398

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی.

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار.

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره.

تعیین پاداش هیئت مدیره.

اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود و سایر موارد

صورت‌های مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه سال 98 بررسی و تأیید شد.

- حاضرين در جلسه مجمع عمومي:

اسامي سهامداران

تعداد سهام

درصد

سازمان اقتصادي كوثر

400

- %

شركت سرمایه گذاري كشاورزي كوثر

345.782.428

86.45 %

شركت گروه سرمایه گذاري عمران و ساختمان معين كوثر

400

- %

شركت مرغ مادر دیزباد

400

- %

شركت مرغک

400

- %

جمع

345.784.028

86.45 %

 

 

- اعضای هيئت رئيسه:

براساس رأي گيري به عمل آمده در جلسة مجمع عمومي، اعضاي هيئت رئيسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقاي عبدالامير باروت كوب به عنوان ریيس مجمع

آقاي محمد ایرانشاهي به عنوان ناظر مجمع

آقاي محسن رحيمي به عنوان ناظر مجمع

آقاي رحمن محمدي به عنوان منشي مجمع

در ابتدای جلسه، پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید گزارش حسابرس و بازرس قانونی قرائت گردید و مدیرعامل شرکت توضیحات تکمیلی را برای سهامداران ارائه نمودند سپس دکتر محمدی گزارش مشروح و مبسوطی درخصوص عملکرد یکساله شرکت به تفکیک اقدامات انجام شده و برنامه‌های آتی را به سمع و نظر مجمع رساند.

مصوبات مجمع عبارتند از:

* گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب واقع شد.

* پس از قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و صورت جریان گردش وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به 30/09/1398، بررسی و با توجه به تکالیف مقرر، مورد تصویب واقع شد.

* ­مبلغ 186،584 میلیون ریال به­عنوان سود قابل تخصیص مورد تأیید مجمع قرار گرفت و مقرر شد درخصوص آن به شرح زیر تصمیم­گیری به­عمل آید:

- مجمع تصویب نمود به ازاء هر سهم مبلغ 175 ریال و جمعاً مبلغ 70،000 میلیون ریال سود سهام مصوب سال 1398 بین سهامداران تقسیم گردد.

- باقیمانده به­مبلغ 116،584 میلیون ریال به عنوان سود انباشته به سال بعد منتقل گردد.

* موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت و همچنین علی­البدل برای سال مالی منتهی به 30/09/1399 انتخاب گردید و مقرر شد حق­الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مطابق نرخ­های معمول حسابرسی و باستناد قرارداد فی­مابین پرداخت گردد.

* روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی­های شرکت تعیین گردید.

* مجمع تصویب نمود برای عملکرد سال مالی منتهی به 30/09/1398 پاداشی به اعضاء هیئت مدیره پرداخت نشود.

* مجمع مقرر نمود حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره بمنظور حضور در جلسات هیات مدیره با رعایت مفاد بخشنامه شماره 6497/2/5708/97 مورخ 18/12/1397 ابلاغی سازمان اقتصادی کوثر به­مبلغ 9،000،000 ریال به­صورت خالص پرداخت گردد.

* کلیه معاملات مشمول مفاد ماده 129 قانون تجارت که طی سال مورد گزارش انجام شده است، قرائت و پس از بحث و بررسی مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت. ضمناً سؤالات مطروحه توسط سهامداران که از طریق سامانه اینترنتی معرفی شده گردآوری و توسط هیئت رئیسه قرائت و متعاقباً پاسخ مناسب از سوی مدیرعامل ارائه گردید.